La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal especialitzada en estafes amb la tècnica del fals empleat de banca, amb un balanç de 273 víctimes i un perjudici econòmic superior als 700.000 euros. L’operatiu, en què van participar més d’un centenar d’agents, ha permès arrestar onze persones, de les quals una a Lleida, i d’altres en diferents punts de l’Estat.
Els investigadors han intervingut criptoactius per valor de 7.500 euros, gairebé 30.000 euros en metàl·lic, telèfons mòbils, joies, rellotges d’alta gamma, ordinadors i altres productes electrònics que haurien estat adquirits amb els diners defraudats.
La investigació es va iniciar a principis d’any, quan es va detectar que diverses estafes comeses amb tècniques de phishing presentaven un patró comú. Els autors es feien passar per empleats de banca i contactaven telefònicament amb els clients advertint-los de suposats moviments sospitosos als seus comptes. Un cop generada la confiança, els sol·licitaven claus d’operació amb el pretext de bloquejar els moviments, però en realitat autoritzaven transferències a favor de l’organització, compres de tecnologia o criptomonedes.
La xarxa utilitzava fins a 55 telèfons mòbils que anaven canviant periòdicament per dificultar-ne la identificació i, sovint, operava des d’hotels on es registrava amb documentació sostreta i connexions wifi alienes a la seva identitat. Al capdavant hi havia quatre dirigents, recolzats per una extensa xarxa de “mules bancàries” que rebien els diners de les víctimes.
La primera fase de l’operació es va desenvolupar a San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera i Sabadell, on es van detenir tres dels quatre caps de la trama. Aleshores es van identificar 111 víctimes, però la xifra va ascendir fins a 273 amb un perjudici econòmic de més de 778.000 euros.
En una segona fase de l’operació, la Policia va arrestar vuit persones més, entre elles el detingut a Lleida i set a la província d’Alacant. Segons fonts policials, aquests integrants actuaven com a “captadors i droppers”, és a dir, reclutaven persones –sovint en situació vulnerable– perquè cedissin els seus comptes bancaris, contractessin línies telefòniques o facilitessin dades personals per a comandes en línia. En alguns casos, les víctimes haurien estat coaccionades per retirar diners d’origen fraudulent.
En aquesta segona fase es van fer sis escorcolls, un dels quals a Lleida, on es van intervenir més de 15.000 euros en efectiu, escopetes, munició, material de telefonia, ordinadors, articles de luxe i un vehicle d’alta gamma. Els detinguts estan sent investigats per delictes de pertinença a grup criminal, estafa, detenció il·legal i coaccions.
Els arrestats han passat a disposició judicial als jutjats de Lleida, Jerez de la Frontera, Chiclana, Orihuela i Torrevieja.
