Desarticulada una organització criminal dedicada a les estafes bancàries amb 8 investigats a Lleida
Temps aproximat de lectura:
Peu de foto:Un detingut en el marc de l'operació policial ©Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en estafes bancàries que operava a tot l'Estat, detenint 100 persones, de les quals 79 han estat arrestades a Barcelona. A més, s'han identificat 151 investigats, amb 11 a Girona, 8 a Lleida i 8 a Tarragona. Els detinguts, majoritàriament joves d'entre 18 i 25 anys, es feien passar per representants d'entitats bancàries de les víctimes per telèfon. Després de guanyar-se la seva confiança, obtenien accés als seus comptes bancaris i en sostreien els diners. Els acusats s'enfronten a delictes de pertinença a organització criminal, estafa -amb centenars de víctimes- i blanqueig de capitals.
La investigació es va iniciar fa dos anys a Màlaga, on es van presentar nombroses denúncies per estafes que van sumar fins a 1,2 milions d'euros. Els agents van descobrir que les estafes tenien un modus operandi comú: els delinqüents suplantaven el número de telèfon d'una entitat bancària concreta i enviaven SMS als clients, seguit de trucades telefòniques fent-se passar per empleats del banc. Així aconseguien accedir als comptes bancaris de les víctimes i realitzaven compres i transferències sense el seu consentiment.
L'organització comptava amb diferents rols, incloent-hi persones encarregades de rebre les primeres transferències, crear comptes bancaris, captar col·laboradors, gestionar les comissions i organitzar el moviment dels diners estafats fins a blanquejar-los. Els diners sostrets es transferien a comptes a l'estranger o es convertien en criptoactius.
La Guàrdia Civil ha resolt gairebé tots els delictes denunciats, identificant un total de 422 autors amb diferents graus de participació dins de l'organització. S'han analitzat 472 comptes bancaris i 708 línies telefòniques, moltes de les quals es van donar d'alta amb dades falses o identitats usurpades.
L'operació ha estat desenvolupada per la Guàrdia Civil de Màlaga, amb el suport de comandàncies de 39 províncies diferents.
